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巨额财产来源不明罪的证据有哪些

发布时间:2019-09-03 浏览人数:2077

巨额财产来源不明罪,是在我国经历巨大历史变革的过程中,适应惩治腐败犯罪分子的需要而设置的一种新罪。尽管该罪从其开始设立至今无论在理论界还是司法实际部门一直颇多争议,但历经十余年的司法实践,数百例司法审判,取得了比较好的法律效果和社会效果。

根据《中华人民共和国刑法》第395条第1款的规定,国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令说明来源。本人不能说明其来源是合法的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役,财产的差额部分予以追缴。一般而言,人们的财产,包括国家工作人员的财产来源无外乎两个渠道:一是合法的渠道;二是非法的渠道。按照《刑法》关于巨额财产来源不明罪的规定,作为国家工作人员,有义务说明其财产的来源,如果不能说明其财产来源是合法的,则推定为非法所得,当差额达到规定的数额,就应当追究其刑事责任。司法实践中,关于巨额财产来源不明罪的证明,应当紧紧围绕本罪的构成要件组织证据。

(一)国家工作人员拥有巨额财产或者支出是认定本罪的基础和前提;

巨额财产来源不明罪是一种推定犯罪,当国家工作人员对其所拥有的巨额财产或者支出不能说明来源为合法,也无证据证明其来源为合法的情况下,即可推定其巨额财产为非法所得,犯罪嫌疑人就要为此承担相应的刑事责任。这种推定是在一定事实基础上的推定,这个事实基础即犯罪嫌疑人拥有巨额财产或者支出。因此,巨额财产来源不明罪的证明,首先是要证明犯罪嫌疑人拥有巨额财产或者支出,没有这个事实,巨额财产来源不明罪的认定基础就不存在。

犯罪嫌疑人拥有的巨额财产可以以多种状态存在,包括房产、家具、生活用品、学习用品及股票、债券、存款等动产和不动产。具体类别可以分为:

(1)实物。这是巨额财产的一般存在形态,包括动产和不动产、现金和有价证券,如房屋、汽车、银行存单等。

(2)债权及其他财产权利。犯罪嫌疑人拥有的财产有些是以特殊状态存在的,如债权、投资等。

(3)转移的财产。司法实践中,当犯罪嫌疑人察觉到司法机关的侦查或行政监察机关的调查,或者感觉到某种败露危险的情况下,转移财产、掩盖罪行是其本能的反应。被转移的财产,有些经司法机关追查可以收缴扣押到案,有些则因为转移的环节多或者转移到境外而无法追缴扣押到案。这种情况下,根据帮助转移财产的相关人员证明转移财产的事实及转移财产的内容、数量、价值,也可以认定犯罪嫌疑人拥有相应数额的财产。

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巨额财产来源不明罪的证据有哪些

发布时间:2019-09-03 浏览人数:2078

巨额财产来源不明罪,是在我国经历巨大历史变革的过程中,适应惩治腐败犯罪分子的需要而设置的一种新罪。尽管该罪从其开始设立至今无论在理论界还是司法实际部门一直颇多争议,但历经十余年的司法实践,数百例司法审判,取得了比较好的法律效果和社会效果。

根据《中华人民共和国刑法》第395条第1款的规定,国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令说明来源。本人不能说明其来源是合法的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役,财产的差额部分予以追缴。一般而言,人们的财产,包括国家工作人员的财产来源无外乎两个渠道:一是合法的渠道;二是非法的渠道。按照《刑法》关于巨额财产来源不明罪的规定,作为国家工作人员,有义务说明其财产的来源,如果不能说明其财产来源是合法的,则推定为非法所得,当差额达到规定的数额,就应当追究其刑事责任。司法实践中,关于巨额财产来源不明罪的证明,应当紧紧围绕本罪的构成要件组织证据。

(一)国家工作人员拥有巨额财产或者支出是认定本罪的基础和前提;

巨额财产来源不明罪是一种推定犯罪,当国家工作人员对其所拥有的巨额财产或者支出不能说明来源为合法,也无证据证明其来源为合法的情况下,即可推定其巨额财产为非法所得,犯罪嫌疑人就要为此承担相应的刑事责任。这种推定是在一定事实基础上的推定,这个事实基础即犯罪嫌疑人拥有巨额财产或者支出。因此,巨额财产来源不明罪的证明,首先是要证明犯罪嫌疑人拥有巨额财产或者支出,没有这个事实,巨额财产来源不明罪的认定基础就不存在。

犯罪嫌疑人拥有的巨额财产可以以多种状态存在,包括房产、家具、生活用品、学习用品及股票、债券、存款等动产和不动产。具体类别可以分为:

(1)实物。这是巨额财产的一般存在形态,包括动产和不动产、现金和有价证券,如房屋、汽车、银行存单等。

(2)债权及其他财产权利。犯罪嫌疑人拥有的财产有些是以特殊状态存在的,如债权、投资等。

(3)转移的财产。司法实践中,当犯罪嫌疑人察觉到司法机关的侦查或行政监察机关的调查,或者感觉到某种败露危险的情况下,转移财产、掩盖罪行是其本能的反应。被转移的财产,有些经司法机关追查可以收缴扣押到案,有些则因为转移的环节多或者转移到境外而无法追缴扣押到案。这种情况下,根据帮助转移财产的相关人员证明转移财产的事实及转移财产的内容、数量、价值,也可以认定犯罪嫌疑人拥有相应数额的财产。

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